От ноември 2003 г. насам Федералният орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) има право съгласно § 6а от германския Закон за банките (KWG) да забрани на банките да издават (платежни) нареждания за определени сметки, които се водят при тях. Това правомощие беше въведено след финансирането на тероризма. – Вижте Address Spoofing, Observation Note, Financial Action Task Force on Money Laundering, Money Laundering, Identity Theft, Account Disclosure, Account, False, Customer Data Information Obligation. – Вж. годишния доклад на BaFin за 2003 г., стр. 72, годишния доклад на BaFin за 2007 г., стр. 216 (запитвания от правоприлагащи органи), както и съответния годишен доклад на BaFin, глава “Задачи от кръстосания анализ”.
Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/