Термин, используемый в надзорном законодательстве в связи с отмыванием денег. Это требует от банков разработки мер по предотвращению отмывания денег с учетом рисков в соответствии с определенными руководящими принципами. – См. примечание, Постановление о денежных переводах, Отмывание денег. – Ср. Годовой отчет BaFin за 2005 год, стр. 182 f., стр. 184 (недостатки в анализе рисков; невключение фидуциарных операций), Годовой отчет BaFin за 2009 год, стр. 234 ff. (дальнейшие недостатки в анализе рисков), а также соответствующий годовой отчет BaFin, глава “Сквозные задачи”.
Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/