Σε σχέση με τη χρηματοπιστωτική αγορά, η σκόπιμη, υπολογισμένη αναφορά χαμηλότερων στοιχείων, όπως ο κύκλος εργασιών, το κέρδος ή το μερίδιο αγοράς, με σκοπό την εξαπάτηση της εποπτικής αρχής, της φορολογικής αρχής ή των αντιμονοπωλιακών αρχών. – Σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη κοινή γνώμη, οι περιπτώσεις υποδηλώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι σπάνιες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα όργανα παρακολούθησης στα χρηματιστήρια, στις εποπτικές αρχές, στα γραφεία των καρτέλ και στις μονάδες χρηματοοικονομικών ερευνών μπορούν να εντοπίσουν τις ανωμαλίες αρκετά γρήγορα. Επιπλέον, η εσκεμμένη υποδήλωση σε μια εταιρεία είναι δυνατή μόνο εάν συνεργάζονται πολλά άτομα. Υπάρχει ο κίνδυνος να δραστηριοποιηθούν οι πληροφοριοδότες, ιδίως αν λάβουν πριμοδότηση από τις αρχές, όπως στην περίπτωση της απόκτησης φορέων δεδομένων με πληροφορίες για φοροφυγάδες από τις κρατικές αρχές στη Γερμανία. – Βλέπε πορτοκαλί φως, λίστα παρακολούθησης, συμμόρφωση, Delator, έλεγχος παρακολούθησης, μονάδα παρακολούθησης συναλλαγών, υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων, παρακολούθηση, διορισμένος, αίτηση παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας, παρατηρητής αποβλήτων, ελεγκτής.
Προσοχή: Η οικονομική εγκυκλοπαίδεια προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς χωρίς ρητή συγκατάθεση!
Καθηγητής Πανεπιστημίου Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Καθηγητής Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/