Σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι τράπεζες δεν αποφασίζουν μόνες τους πώς θα αντιμετωπίσουν τις ύποπτες περιπτώσεις, αλλά αναφέρουν τις υποψίες στις αρχές. Με αυτόν τον τρόπο, η τράπεζα δεν διατρέχει τον κίνδυνο να θεωρηθεί η ίδια υπεύθυνη. – Από την άλλη πλευρά, έχει αποδειχθεί ότι οι αρχές είναι υπερφορτωμένες με την πληθώρα των αναφορών και ότι οι αναφερόμενες ύποπτες περιπτώσεις διερευνώνται συνεπώς ανεπαρκώς. Ως εκ τούτου, θεωρείται καταλληλότερο να ανατεθεί η ανίχνευση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην κάθε τράπεζα (από εποπτική άποψη). – Βλέπε Observation Note, Financial Action Task Force on Money Laundering, threat analysis, money, dirty, money transfer intermediary, account, fake, account disclosure, account freeze, customer data information obligation, offshore financial centres, outsourcing, underground banking.
Προσοχή: Η οικονομική εγκυκλοπαίδεια προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς χωρίς ρητή συγκατάθεση!
Καθηγητής Πανεπιστημίου Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Καθηγητής Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/