Από τον Νοέμβριο του 2003, η Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) είχε το δικαίωμα, βάσει του άρθρου 6α του γερμανικού τραπεζικού νόμου (KWG), να απαγορεύει στις τράπεζες να εκδίδουν εντολές (πληρωμής) σχετικά με ορισμένους λογαριασμούς που τηρούνται σε αυτές. Η εξουσία αυτή εισήχθη στον απόηχο της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. – Βλέπε Address Spoofing, Observation Note, Financial Action Task Force on Money Laundering, Money Laundering, Identity Theft, Account Disclosure, Account, False, Customer Data Information Obligation. – Πρβλ. ετήσια έκθεση BaFin 2003, σ. 72, ετήσια έκθεση BaFin 2007, σ. 216 (έρευνες από υπηρεσίες επιβολής του νόμου) καθώς και την αντίστοιχη ετήσια έκθεση BaFin, κεφάλαιο “Διατομεακές εργασίες”.
Προσοχή: Η οικονομική εγκυκλοπαίδεια προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς χωρίς ρητή συγκατάθεση!
Καθηγητής Πανεπιστημίου Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Καθηγητής Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/