Μια απαίτηση βάσει του εποπτικού δικαίου και της Η πρωταρχική βάση όλων των κανονισμών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που απαιτούν από τους χρηματοπιστωτικούς και άλλους διαμεσολαβητές που συμμετέχουν σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές να ελέγχουν διεξοδικά την ταυτότητα των πελατών τους. – Με την ευρύτερη έννοια, επίσης, η χρήση διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι τα μηνύματα από και προς τους πελάτες βρίσκουν το δρόμο τους αμιγώς και αναλλοίωτα (δεν έχουν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί κατά τη μεταφορά). – Βλ. τραπεζικές πληροφορίες, τραπεζικό απόρρητο, Μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών, χρηματοοικονομικός πράκτορας, χρηματοοικονομικός γύπας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υποχρέωση επαλήθευσης ταυτότητας, προσφορές μέσω διαδικτύου, λογαριασμός, ανώνυμος, λογαριασμός, ψευδής, αποκάλυψη λογαριασμού, δέσμευση λογαριασμού, υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα των πελατών, ιχνηλασιμότητα, τήρηση αρχείων, σκιώδες τραπεζικό σύστημα, διορισμένος, επιχείρηση μαυροπίνακα, κανονισμός για τις συναλλαγές πληρωμών.
Προσοχή: Η οικονομική εγκυκλοπαίδεια προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς χωρίς ρητή συγκατάθεση!
Καθηγητής Πανεπιστημίου Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Καθηγητής Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/