Skyldighet att lämna kundinformation

I Tyskland måste bankerna enligt § 24c i den tyska banklagen (KWG) hålla alla kundstam- och transaktionsuppgifter tillgängliga för automatiserad sökning. Enligt förordningen om ränteinformation (ZIV), som trädde i kraft 2005, måste alla ränteinkomster i EU också automatiskt rapporteras till den ansvariga federala centralskattekontoret (BZSt) i Bonn. – Känsliga transaktioner genomförs därför allt oftare kontant, eller så används en kandidat eller halmgubbe. – Se adressförfalskning, autentiseringskrav, bankinformation, observationsanteckning, flygpengar, pengar, smutsiga, penningtvätt, hawala, identitetsstöld, krav på identitetsverifiering, informationskrav, innominat, insidertransaktion, kontoupplysning, kontofrysning, konto, anonymt, kreditregister, offentligt, nominee, numrerat konto, offshore finanscentrum, outsourcing, pasion trap, Payment Transactions Ordinance, Interest Information Ordinance, second identity card. – Jfr BaFins årsrapport 2013, s. 85. (Rekommendationer om autentisering av kunder från det europeiska forumet för säkerhet vid internetbetalningar).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/