Yerleşim yeri örtüsü

Şüpheli yatırım tavsiyeleri sırasında, – yazışmalarda ve sözleşmede yerel bir adresin açıkça belirtildiği, – ancak “küçük yazı” (ABD: ince yazı: kolayca gözden kaçan, görünüşte tesadüfi ve genellikle ek hükümler olarak kasıtlı olarak küçük harflerle basılmış) olarak adlandırılan bölümde neredeyse tanınmayan ve – genellikle sözleşmenin alt kısmında ikinci bir sayfada yazılan – bir offshore finans merkezindeki bir adresin yasal ikametgah olarak belirtildiği yaygın bir uygulama. Birçok kez gösterildiği üzere, dolandırıcılara (hileli, dürüst olmayan, adil olmayan bir şekilde anlaşma yapan bir kişi) karşı yasal işlem neredeyse tamamen başarısız olmaktadır. – Hileli borçlandırma durumunda, verilen bir adres ve hesap numarası. Hesap genellikle beş parasız bir AB vatandaşına aittir. İkincisi, bu şekilde toplanan geliri yurtdışında, neredeyse her zaman bir offshore finans merkezinde bulunan bir hesaba aktarır. Bu hizmet karşılığında küçük bir komisyon alıyor. – Şimdiye kadar, zeki mali dedektiflerin (uyanık mali dedektifler) bile dolandırıcıların gerçek ikametgahlarının izini sürmekte zorlandıkları görülmüştür. Hesaplarını bu amaçla kullanıma açanlara karşı yasal işlem başlatılması da, dolandırıcılık niyeti kanıtlanamadığı için sonuçsuz kalmıştır. – Bkz. adres sahteciliği, bilgi, gizlenmiş, kimlik doğrulama gerekliliği, banka bilgileri, denetim, dolaylı, mavi gökyüzü yasaları, gözlem notu, buhar odası, etkinleştirici, Kara Para Aklamaya İlişkin Mali Eylem Görev Gücü, Mali İstihbarat Birimi, mali akbaba, Mali İstikrar Forumu, kara para aklama, hediye transferi, groupe de contact, vakıf dolandırıcılığı, yüksek riskli ülkeler, hawala, internet teklifleri, hesap, anonim, hesap ifşası, offshore finans merkezleri, paralel bankacılık, pump and dump, intikam melekleri, yeraltı bankacılığı, somutluk, açı brokerleri.

Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/