Nariadenie o prevode finančných prostriedkov; oficiálne nariadenie o informáciách o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov

Nariadenia, ktoré EÚ vydala začiatkom roka 2007 a ktoré sa týkajú povinností zverejňovania informácií uložených všetkým stranám zapojeným do platobných transakcií. Cieľom nariadenia je zabrániť praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. – Pozri sprostredkovatelia prevodu peňazí, inkasné agentúry, tieňové bankovníctvo. – Porovnaj Výročnú správu BaFin za rok 2009, s. 236 f. (spoločná pracovná skupina troch európskych orgánov dohľadu CEBS, CEIPOS a CSR zverejňuje aplikačné poznámky; analýzy hrozieb; zoznam rovnocennosti tretích strán), ako aj príslušné výročné správy BaFin, kapitola “Prierezové úlohy”), Správu o finančnej stabilite za rok 2012, s. 78 (nedostatok štatistických údajov o operáciách v sektore tieňového bankovníctva).

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/