E. pinigų agentas ir e. pinigų pardavimo asistentas (e. pinigų agentas)

Įmonės, kurios verslo pagrindu platina ir (arba) išperka e. pinigus daugiausia (daugiausia) užsienio e. pinigų įstaigų ir kredito įstaigų vardu. Šią veiklą prižiūri Federalinė finansų priežiūros institucija (BaFin) pagal ZAG 1a straipsnio 6 dalį. – Plg. 2012 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 162 (beveik visų BaFin atliktų agentų patikrinimų metu kai kuriais atvejais buvo nustatyta rimtų trūkumų, visų pirma susijusių su įsipareigojimais pagal pinigų plovimo įstatymą), 2013 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 113 (nustatyta nuolatinių trūkumų).

Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/