Blokering af konti

Siden november 2003 har forbundsfinanstilsynet (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) i henhold til § 6a i den tyske banklov (KWG) haft ret til at forbyde bankerne at udstede (betalings)ordrer vedrørende visse konti, som de har oprettet hos dem. Denne beføjelse blev indført i kølvandet på finansieringen af terrorisme. – Se Address Spoofing, Observationsnote, Financial Action Task Force on Money Laundering, Money Laundering, Identity Theft, Account Disclosure, Account, False, Customer Data Information Obligation. – Jf. BaFin årsberetning 2003, s. 72, BaFin årsberetning 2007, s. 216 (forespørgsler fra retshåndhævende myndigheder) samt de respektive BaFin årsberetninger, kapitel “Tværgående opgaver”.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/