Termen utilizat în legislația de supraveghere în legătură cu spălarea banilor. Aceasta impune băncilor să își elaboreze măsurile de prevenire a spălării banilor în funcție de riscuri, în conformitate cu anumite orientări. – A se vedea nota de observație, Ordonanța privind transferul de bani, spălarea banilor. – A se vedea Raportul anual 2005 al BaFin, p. 182 și următoarele, p. 184 (deficiențe în analiza de risc; neincluderea tranzacțiilor fiduciare), Raportul anual 2009 al BaFin, p. 234 și următoarele (alte deficiențe în analiza de risc), precum și raportul anual respectiv al BaFin, capitolul “Sarcini transversale”.
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/