fraude financière

Découvrez la définition du barattage : des transactions excessives effectuées pour générer indûment des commissions supplémentaires au détriment du client.

Découvrez la définition ancienne de la tricherie en finance : falsification des comptes et comportement trompeur envers un partenaire commercial.

Définition des nonvaleurs : titres sans valeur, faux ou dépréciés, risques de fraude et possible valeur de collection selon les circonstances.

Le système Madoff est une fraude de type Ponzi où les versements des nouveaux investisseurs servent à payer les anciens, jusqu’à l’effondrement.

Définition de la fraude sur les cours : tromperie par diffusion de fausses informations financières visant un enrichissement personnel.

Découvrez la définition de l’insolvabilité frauduleuse : solvabilité affichée intentionnellement malgré des difficultés financières et des pertes bancaires.

Analyse du financement de l’énergie solaire, des réticences bancaires et des risques liés aux offres financières et aux installations photovoltaïques.

Définition d’une manœuvre frauduleuse où les versements des nouveaux investisseurs servent à payer les investisseurs existants.

Définition de la présentation des faits en finance : techniques de mise en forme d’un bilan pour dissimuler bénéfices ou pertes et influencer son…

Définition de la pyramide : rendements financés par les nouveaux membres, effondrement du système et usage spéculatif des bénéfices non réalisés.

Découvrez comment le pump and dump manipule les cours, pousse les investisseurs à acheter, puis permet aux initiés de vendre avec profit.

Définition de la manipulation de marché transfrontalière : fraudes financières internationales, coopération des autorités et risques pour les investisseurs.

Définition historique du négociant en parts de mine et distinction entre Kuxkränzler et Kuxpartier dans le lexique financier minier.

Définition des ordres d'achat passés sans autorisation : acquisition frauduleuse de titres dans le cadre d'un hameçonnage et risques associés.

Définition de l’effet de cave, une lettre de change douteuse ou frauduleuse, avec signatures insolvables ou tiré inexistant.

Définition du vol d’identité financier : utilisation non autorisée d’un nom réel pour réaliser des transactions, obtenir des documents, comptes ou crédits.

Définition du détective financier : enquêtes sur les partenaires commerciaux, les fraudes et les pratiques frauduleuses avant ou pendant les négociations.

Définition de « dépeçage » dans les documents anciens : vol de caisse, détournement d’argent et reçus falsifiés.