Financial Intelligence Unit, FIU (so auch im Deutschen gesagt)

Beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden angesiedelte Dienststelle mit der hauptsächlichen Aufgabe, die nach dem Geldwäschegesetz übermittelten Verdachtsanzeigen zu sammeln, auszuwerten und mit den Erkenntnissen anderer Behörden abzugleichen. – Siehe Finanzagent, Geldwäsche, Underground Banking.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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