検証、認証、[魅力のない]否認防止策

金融機関において、 – 顧客が発注した注文を顧客に明確に帰属させる、すなわち、無権限者が顧客の名前を使用する可能性を排除する – 受領した注文が変更されずに銀行に届いたこと、言い換えれば、メッセージの内容が顧客の意図を明確に表現していることを保証する（注文の送信者の身元および送信したメッセージの完全性を証明する手順）ことを目的とするすべての措置。いずれの点でも目立つ場合は、お客様に確認を取るのがビジネスの慣例となっています。- 特に証券取引所業務において、偽造された注文が金融機関に寄せられたり、損失が発生する取引において顧客が文字化けしたメッセージに依存したため、金融機関は特に大規模な取引の場合、証拠を提供することに大きな注意を払うようになった（メッセージの送信者が注文の提出や内容の完全性をうまく否定し、金融機関が保険でカバーできない損失を被ることを防ぐためである）。- 認証ボット、銀行情報、銀行機密、金融情報ユニット、金融エージェント、マネーロンダリング、身元確認義務、アカウント、匿名、アカウント、偽、アカウント開示、アカウントブロッキング、顧客データ情報義務、シャドーバンキング、ノミニー、黒板ビジネス、支払取引条例、第二身分証明書、を参照してください。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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