テロリズムへの資金供給とテロ資金調達テロ行為に対する支払いを監視するための施設は、これまで監督官庁や国際機関によってマネーロンダリング対策に割り当てられてきました

情報機関の対応する専門部隊との協力が行われ、2001年以降、いくつかの成果を上げています。- 銀行監督、ヨーロッパ、現金管理、観察ノート、逃亡資金、脅威分析、マネーロンダリング、ハワラ、送金サービス、テロペーパーを参照。- BaFin Annual Report 2003, p. 68 ff, BaFin Annual Report 2005, p. 182 (special recommendations for payment transactions as well as for cash couriers), ECB Monthly Report of February 2007, p. 95 ff (in context of migrant payments) as well as each BaFin Annual Report, chapter “Cross-sectional tasks.”（「横断的課題」）。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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