Страны высокого риска (часто используется в немецком языке; реже – государства высокого риска)

Страны и территории (юрисдикции), которые не сотрудничают с надзорными органами и в которых отмывание денег, в частности, преследуется с трудом или не преследуется вовсе. Федеральное управление финансового надзора ведет список таких подозрительных стран; этот список постоянно обновляется, и с ним можно ознакомиться на сайте учреждения. Кроме того, надзорные органы очень тщательно проверяют, в частности, поддерживают ли отечественные учреждения деловые отношения с такими несотрудничающими странами, и если да, то какие сделки имели место. – См. Надзор, косвенный, холодные звонки, значения динго, сокрытие домициля, Целевая группа по финансовым мероприятиям по деньгам Отмывание денег, финансовый беглец, Форум финансовой стабильности, frontrunning, secret tip, отмывание денег, хавала, номинал, оффшорные финансовые центры, опцион, экзотика, параллельный банкинг, подпольный банкинг.

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/