Обов’язкова умова аутентифікації

Вимога відповідно до наглядового законодавства та Первинна основа всіх нормативних актів боротьби з відмиванням грошей, що вимагає фінансових та інших посередників, що у фінансових операціях , ретельної перевірки особистості своїх клієнтів. – У більш широкому сенсі, також використання процедур для забезпечення того, щоб повідомлення від клієнтів та клієнтів знаходили свій шлях у незмінному вигляді (не були змінені або замінені в дорозі). – Див. банківська інформація, банківська таємниця, підрозділ фінансової розвідки, фінансовий агент, фінансовий стерв’ятник, відмивання грошей, зобов’язання з перевірки особи, інтернет-пропозиції, рахунок, анонімний, рахунок, помилковий, розкриття рахунку, блокування рахунку, зобов’язання щодо надання інформації про клієнтів, простежуваність, ведення обліку, тіньовий банкінг, номінал, бізнес на дошці, регулювання платіжних операцій.

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/