Завуальованість місця проживання

Широко поширена практика в ході сумнівних інвестиційних консультацій, при якій – у листуванні та в договорі чітко вказується внутрішня адреса, – але майже не розпізнається в так званому “дрібному шрифті” (US: fine print: легко упускається з виду, що здається випадковим і зазвичай навмисно надрукований крихітними літерами як додаткові положення), і – зазвичай написаний на другій сторінці договору внизу – адреса в офшорному фінансовому центрі вказується як юридичний доміциль. Як уже неодноразово було показано, юридичні дії проти wheeler-dealer ( людина, яка укладає угоди хитрим, нечесним, несумлінним способом) майже цілком безуспішна. – У разі шахрайського списання коштів – зазначена адреса та номер рахунку. Рахунок зазвичай належить громадянинові ЄС, який, як правило, не має жодного гроша в кишені. Останній переказує зібрані таким чином доходи на рахунок за кордоном, майже завжди в офшорному фінансовому центрі. За цю послугу він отримує невелику комісію . – Досі було показано, що навіть проникливі фінансові детективи (широко обізнані фінансові детективи) важко відстежити фактичне місце проживання шахраїв. Юридичні дії проти тих, хто надав свої рахунки для цієї мети, також виявилися марними, оскільки неможливо було довести шахрайський намір. – Див. підміна адреси, інформація, замаскована, вимога аутентифікації, банківська інформація, нагляд, опосередкований, закони “блакитного неба”, спостережна записка, парилка, посібник, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, підрозділ фінансової розвідки, фінансовий стерв’ятник, Форум фінансової стабільності, відмивання грошей, передача подарунків, шахрайство з фондами, країни підвищеного ризику, хавала, інтернет-пропозиції, рахунок, анонімність, розкриття рахунку, офшорні фінансові центри, паралельний банкінг, pump and dump, ангели-месники, підпільний банкінг, відчутність, кутові брокери.

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/