Rozšírená prax pri pochybnom investičnom poradenstve, pri ktorej sa v korešpondencii a v zmluve jasne uvádza domáca adresa, – ale v takzvanom “drobnom písme” (US: fine print: ľahko prehliadnuteľné, zdanlivo náhodné a zvyčajne zámerne vytlačené drobným písmom ako dodatočné ustanovenia) sa takmer nerozoznáva, a – zvyčajne napísané na druhej strane zmluvy v dolnej časti – sa ako právne sídlo uvádza adresa v offshore finančnom centre. Ako sa už viackrát ukázalo, právne kroky proti obchodníkovi s kolieskami (osobe, ktorá uzatvára obchody podvodným, nečestným a neférovým spôsobom) sú takmer úplne neúspešné. – V prípade podvodného inkasa danú adresu a číslo účtu. Účet zvyčajne patrí občanovi EÚ, ktorý je zvyčajne bez peňazí. Ten takto získané príjmy prevádza na účet v zahraničí, takmer vždy v offshore finančnom centre. Za túto službu dostáva malú províziu. – Doteraz sa ukázalo, že aj bystrí finanční detektívi (široko rozhľadení finanční detektívi) dokážu len ťažko vypátrať skutočné bydlisko podvodníkov. Právne kroky proti osobám, ktoré sprístupnili svoje účty na tento účel, sa tiež ukázali ako zbytočné, pretože nebolo možné preukázať podvodný úmysel. – Pozri spoofing adries, informácie, zamaskované, požiadavka na autentifikáciu, bankové informácie, dohľad, nepriame, blue-sky zákony, poznámka k pozorovaniu, parná miestnosť, sprostredkovateľ, Finančná akčná skupina pre pranie špinavých peňazí, Finančná spravodajská jednotka, finančný sup, Fórum finančnej stability, pranie špinavých peňazí, prevod darov, groupe de contact, podvody s nadáciami, vysokorizikové krajiny, hawala, internetové ponuky, účet, anonymný, zverejnenie účtu, offshore finančné centrá, paralelné bankovníctvo, pump and dump, pomstychtiví anjeli, podzemné bankovníctvo, hmatateľnosť, uhloví makléri.
Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/