Χώρες υψηλού κινδύνου (χρησιμοποιείται συχνά στα γερμανικά- σπανιότερα κράτη υψηλού κινδύνου)

Χώρες και εδάφη (δικαιοδοσίες) που δεν συνεργάζονται με τις εποπτικές αρχές και στις οποίες η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διώκεται ελάχιστα ή καθόλου. Η Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) διατηρεί κατάλογο τέτοιων ύποπτων χωρών- ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται συνεχώς και είναι προσβάσιμος μέσω του δικτυακού τόπου του ιδρύματος. Επιπλέον, οι εποπτικές αρχές ελέγχουν πολύ προσεκτικά, ιδίως εάν τα εγχώρια ιδρύματα διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με τις εν λόγω μη συνεργάσιμες χώρες ή εάν και, εάν ναι, ποιες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν. – Βλέπε Εποπτεία, έμμεση, ψυχρή κλήση, τιμές dingo, απόκρυψη κατοικίας, Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης για το Χρήμα Ξέπλυμα, οικονομικός φυγάς, Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, frontrunning, μυστική πληροφορία, ξέπλυμα χρήματος, hawala, nominee, υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα, επιλογή, εξωτική, παράλληλη τραπεζική, υπόγεια τραπεζική.

Προσοχή: Η οικονομική εγκυκλοπαίδεια προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς χωρίς ρητή συγκατάθεση!
Καθηγητής Πανεπιστημίου Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Καθηγητής Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/