Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI)
Organismo internacional de lucha contra el blanqueo de capitales creado en 1989 para compartir información sobre los países de alto riesgo entre los reguladores e informar al público sobre los países que no cooperan. El GAFI tiene su sede en París. El asesoramiento del GAFI a las autoridades nacionales de supervisión ha dado lugar a numerosas auditorías especiales de instituciones en los últimos años. – Véase supervisión, indirecta, nota de observación, sala de vapor, valores de dingo, falsificaciones, blanqueo de dinero, países de alto riesgo, centros financieros extraterritoriales, corredores angulares. – Véanse también el Informe Mensual del BCE de febrero de 2002, p. 72; el Informe Anual 2002 del Deutsche Bundesbank, p. 105, el Informe Anual 2002 del BaFin, p. 38, el Informe Anual 2003 del BaFin, p. 44, el Informe Anual 2004 del BaFin, p. 39 (prórroga del mandato del GAFI por otros ocho años), p. 80 (lista de Estados que no cooperan en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales), el Informe Anual 2007 del BaFin, p. 213 (hoja informativa sobre la lucha contra el blanqueo de capitales orientada al riesgo; evaluaciones por países para el blanqueo de capitales), Informe Anual de BaFin 2008, p. 206 (Uzbekistán e Irán se niegan a cooperar; exámenes in situ), Informe Anual de BaFin 2009, p. 234 (examen en profundidad en Alemania), Informe Anual 2013 del BaFin, p. 55 f. (el GAFI emite orientaciones sobre el blanqueo de capitales, así como en relación con las personas políticamente expuestas), así como el respectivo Informe Anual del BaFin, capítulo “Tareas transversales”.
Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso!
El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/