Verifikation, autentificering og [uinteressante] foranstaltninger til ikke-afvisning

I et institut alle foranstaltninger med henblik på – at henføre en kundes ordre entydigt til kunden, dvs. at udelukke, at uvedkommende kan bruge kundens navn, og – at sikre, at en modtaget ordre er nået uændret frem til banken, dvs. at indholdet af en meddelelse utvetydigt udtrykker kundens hensigt (procedurer, der beviser identiteten af afsenderen af en ordre og integriteten af den afsendte meddelelse). I tilfælde af at begge punkter er iøjnefaldende, er det i erhvervslivet almindeligt at bede kunden om en bekræftelse. – Fordi institutterne har modtaget forfalskede ordrer, især i børsbranchen, eller fordi kunderne har påberåbt sig forvanskede meddelelser i forbindelse med tabsgivende transaktioner, er institutterne nu meget opmærksomme på at føre beviser, især i forbindelse med større transaktioner (for at forhindre, at afsenderen af en meddelelse med held kan benægte, at ordren er afgivet eller at indholdet er ukrænkeligt, så instituttet pådrager sig tab, som ikke kan forsikres). – Se autentifikationsbot, bankoplysninger, bankhemmelighed, finansiel efterretningsenhed, finansiel agent, hvidvaskning af penge, identitetskontrolpligt, konto, anonym, konto, falsk, kontooplysning, kontoblokering, kundeoplysningspligt, skyggebankvirksomhed, nominee, sort tavlevirksomhed, betalingstransaktionsbekendtgørelsen, andet identitetskort.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/