Preuve, authentification et [inélégant] contrôle de non-répudiation (nonrepudiation measures)

Dans le cas d’un établissement, toutes les mesures ayant pour but attribuer sans équivoque l’ordre donné par un client au donneur d’ordre, c’est-à-dire d’exclure que des personnes non autorisées se servent de son nom et de s’assurer qu’un ordre reçu est parvenu à la banque sans avoir été falsifié, en d’autres termes que le contenu d’un message exprime sans équivoque la volonté du client (procedures providing evidence of the identity of the sender of an order and the integrity of the message sent). En cas d’anomalie sur ces deux points, il est d’usage dans les affaires de demander une confirmation au client. – Comme les établissements ont reçu des ordres falsifiés, surtout dans les opérations boursières, ou que les clients se sont référés à des messages mutilés (garbled messages) lors de transactions ayant entraîné des pertes, les établissements accordent aujourd’hui une grande attention à la fourniture de preuves, surtout pour les transactions importantes (in or to prevent the sender of a message from successfully denying the submission of the order or the integrity of its contents, so that the institute incurs not insurable losses). – Voir Message d’authentification, Renseignements bancaires, Secret bancaire, Unité de renseignement financier, Agent financier, Blanchiment d’argent, Obligation de vérification d’identité, Compte, anonyme, faux compte, Divulgation des comptes, Blocage des comptes, Obligation d’information sur les données des clients, Shadow banking, Nominee, Opérations de tableau, Ordonnance sur les opérations de paiement, Deuxième carte d’identité.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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