Zákon o sledování zisků ze závažné trestné činnosti (zákon o praní špinavých peněz [GwG]) z roku 1993 v § 14 podrobně stanoví, v jakém rozsahu musí společnosti, které se zabývají obchodováním s drahými kovy, přijmout vnitřní opatření proti praní špinavých peněz.
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/