Nařízení o převodech peněžních prostředků; oficiální nařízení o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků

Nařízení vydaná EU na začátku roku 2007 týkající se povinností zveřejňování informací uložených všem stranám zapojeným do platebních transakcí. Účelem nařízení je zabránit praní špinavých peněz a financování terorismu. – Viz zprostředkovatelé převodů peněz, inkasní agentury, stínové bankovnictví. – Srov. výroční zprávu BaFin za rok 2009, s. 236 f. (společná pracovní skupina tří evropských orgánů dohledu CEBS, CEIPOS a CSR zveřejňuje aplikační poznámky; analýzy hrozeb; seznam rovnocennosti třetích stran), jakož i příslušné výroční zprávy BaFin, kapitola “Průřezové úkoly”), Zprávu o finanční stabilitě za rok 2012, s. 78 (nedostatek statistických údajů pro operace v sektoru stínového bankovnictví).

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/