Nařízení vydaná EU na začátku roku 2007 týkající se povinností zveřejňování informací uložených všem stranám zapojeným do platebních transakcí. Účelem nařízení je zabránit praní špinavých peněz a financování terorismu. – Viz zprostředkovatelé převodů peněz, inkasní agentury, stínové bankovnictví. – Srov. výroční zprávu BaFin za rok 2009, s. 236 f. (společná pracovní skupina tří evropských orgánů dohledu CEBS, CEIPOS a CSR zveřejňuje aplikační poznámky; analýzy hrozeb; seznam rovnocennosti třetích stran), jakož i příslušné výroční zprávy BaFin, kapitola “Průřezové úkoly”), Zprávu o finanční stabilitě za rok 2012, s. 78 (nedostatek statistických údajů pro operace v sektoru stínového bankovnictví).
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/