Konto, falsches (wrong account)

Ein durch die Vorlage falscher oder gefälschter Unterlagen bei einer Bank eröffnetes Konto. – Nicht selten werden solche Konten auf den Namen tatsächlich lebender Personen ohne deren Wissen eingerichtet. Sie dienen vor allem der Geldwäsche oder anderen strafbaren Handlungen. Erfahrungsgemäss werden entsprechende Konten baldig wieder gelöscht, in vielen Fällen nach Abschluss der unzulässigen Geschäfte. – Im Zuge des europaweiten Datenabgleichs (data collation) der Steuerbehörden und einer öffentlichen Jagd auf Steuersünder (tax evaders) stieg auch in Deutschland die Zahl der falschen Konten an. Sie wurde zu Jahresbeginn 2013 von Insidern (insiders: persons who have special knowledge or/and access to confidential information in banking or criminal prosecution) mit fünf Prozent angegeben. In Internet-Foren werden dazu Ratschläge gegeben und Erfahrungen ausgetauscht. – Siehe Address Spoofing, Authentifizierungsgebot, Bankauskunft, Financial Action Task Force on Money Laundering, Geld, schmutziges, Identitätsdiebstahl, Kontenoffenlegung, Kontosperre, Nominee, Zahlungsverkehrsverordnung, Zweitausweis.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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