Conto numerato (conto numerato, conto di deposito numerato)

Qualsiasi conto presso una banca che non è tenuto sotto il nome e l’indirizzo del cliente, ma solo sotto il numero di conto. Al momento dell’apertura del conto, tuttavia, a differenza del conto anonimo, viene effettuato un controllo dell’identità. Il collegamento tra il numero di conto e il rispettivo titolare è noto solo a una ristretta cerchia di dipendenti della banca (solo alcuni membri del personale esecutivo conoscono l’identità del cliente; gli altri dipendenti non hanno modo di sapere a chi appartiene un conto in base a un numero). – In Germania, i conti numerati sono vietati ai sensi del § 154, comma 2 dell’AO. – Si veda Address Spoofing, requisito di autenticazione, denaro sporco, riciclaggio di denaro, Hawala, requisito di verifica dell’identità, requisito di informazione, innominato, divulgazione del conto, blocco del conto, conto, anonimo, nominee, centri finanziari offshore, trappola pasionaria, denaro registrato, ordinanza sulle transazioni di pagamento, ordinanza sulle informazioni sugli interessi, secondo ID.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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