Analiza zagrożenia praniem pieniędzy

Termin nadzoru w związku z praniem pieniędzy. Wymaga to od banków zaprojektowania środków zapobiegających praniu pieniędzy w sposób zorientowany na ryzyko, zgodnie z określonymi wytycznymi. – Zob. nota obserwacyjna, Rozporządzenie o transferze pieniędzy, Pranie pieniędzy. – Por. sprawozdanie roczne BaFin za 2005 r., s. 182 i nast. oraz s. 184 (braki w analizie ryzyka; nieuwzględnienie transakcji powierniczych), sprawozdanie roczne BaFin za 2009 r., s. 234 i nast. (dalsze braki w analizie ryzyka), a także odpowiednie sprawozdanie roczne BaFin, rozdział “Zadania przekrojowe”.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/