Account blokkering

Sinds november 2003 heeft de federale financiële toezichthoudende autoriteit (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) krachtens § 6a van de Duitse bankwet (KWG) het recht banken te verbieden (betalings)opdrachten te geven met betrekking tot bepaalde rekeningen die bij hen worden aangehouden. Deze bevoegdheid werd ingevoerd naar aanleiding van de financiering van terrorisme. – Zie Address Spoofing, Observation Note, Financiële Actiegroep Witwassen van Geld, Witwassen van Geld, Identiteitsdiefstal, Rekeningopenbaarmaking, Rekening, Valse, Informatieplicht klantengegevens. – Zie BaFin-jaarverslag 2003, blz. 72, BaFin-jaarverslag 2007, blz. 216 (onderzoeken door wetshandhavingsinstanties), alsook het respectieve BaFin-jaarverslag, hoofdstuk “Transversale taken”.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/