Opération sur table (trade across the window, US

over the counter ; également off-exchange trading) : La vente et l’achat de devises, de métaux précieux, de titres et d’autres actifs par une banque au guichet : sur le tableau = sur la table. Cette pratique est encore très appréciée aujourd’hui par certains clients en raison de l’anonymat de la transaction. Dans le cadre des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale (fiscal evasion), les autorités de surveillance ont toutefois imposé des conditions restrictives aux transactions sur table dans de nombreux pays. C’est pourquoi l’obligation de vérifier l’identité (obligation of identity testing, responsibility to verify the identity) est aujourd’hui devenue courante pour les opérations de tableau, notamment en raison des instructions internes des banques (bank internal instructions). – Voir obligation d’authentification, blanchiment d’argent, obligation de vérification de l’identité, compte anonyme, divulgation du compte, blocage du compte, compte anonyme, données du client.
obligation d’information, marché, tiers, over-the-counter trading, nominee, pièces, effectives, second certificat.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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