Požadavek vyplývající ze zákona o dohledu a v Primární základ všech předpisů proti praní špinavých peněz, který vyžaduje, aby finanční a jiní zprostředkovatelé zapojení do finančních transakcí důkladně prověřovali totožnost svých zákazníků. – V širším slova smyslu také používání postupů, které zajišťují, že zprávy od zákazníků a pro zákazníky najdou cestu nezkrácené a nezměněné (nebyly upraveny nebo nahrazeny při přepravě). – Viz bankovní informace, bankovní tajemství, finanční zpravodajská jednotka, finanční agent, finanční sup, praní špinavých peněz, povinnost ověření totožnosti, internetové nabídky, účet, anonymní, účet, falešný, zveřejnění účtu, blokace účtu, povinnost informovat o klientských údajích, sledovatelnost, vedení záznamů, stínové bankovnictví, nominální osoba, černé obchody, regulace platebních transakcí.
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/