Reglamento sobre la transferencia de fondos; reglamento oficial sobre la información sobre el pagador que acompaña a las transferencias de fondos
Normativa publicada por la UE a principios de 2007 sobre las obligaciones de información impuestas a todas las partes implicadas en las operaciones de pago. El objetivo del reglamento es prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. – Véanse los intermediarios de transferencias monetarias, las agencias de cobro y la banca en la sombra. – Cf. Informe anual 2009 de BaFin, p. 236 y s. (grupo de trabajo conjunto de los tres organismos supervisores europeos CEBS, CEIPOS y CSR publica notas de aplicación; análisis de amenazas; lista de equivalencia de terceros), así como los respectivos informes anuales de BaFin, capítulo “Tareas transversales”), Informe de Estabilidad Financiera 2012, p. 78 (laguna de datos estadísticos para las operaciones en el sector bancario en la sombra).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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