资助恐怖主义和资助恐怖主义

迄今为止，监督机构和国际机构已将监测为恐怖行为付款的设施分配给反洗钱工作。与情报部门相应的专门单位的合作正在进行中，自2001年以来，已经取得了一些成功。- 见银行监督，欧洲，现金控制，观察报告，逃犯，威胁分析，洗钱，哈瓦拉，汇款服务，恐怖文件。- 参阅巴伐利亚银行2003年年度报告，第68页及以下，巴伐利亚银行2005年年度报告，第182页（关于支付交易以及现金运送人的特别建议），欧洲央行2007年2月月报，第95页及以下（关于移民支付），以及巴伐利亚银行各自的年度报告，”跨部门任务 “章节。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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