Хазартна къща (хазартна къща, казино)

Помещение или съоръжение, в което се практикува хазарт. – Управлението на казино в Германия изисква лиценз и подлежи на държавен надзор. В § 14 от Закона за прането на пари (GwG) от 1993 г. се посочва до каква степен казината трябва да предприемат вътрешни предпазни мерки срещу прането на пари. В член 10 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване на Използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма изисква от казината да регистрират, идентифицират и проверяват самоличността на своите посетители, независимо от количеството закупени чипове, непосредствено преди или при влизането им в казиното. – Виж букмейкър, финансови залози, заграбени пари, чип, разкриване на сметка, лотария, пунктове за залагания, вторичен идентификатор.

Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/