Финансиране на тероризма и финансиране на тероризма

Инструментите за наблюдение на плащанията за терористични актове досега са били възлагани на борбата с изпирането на пари от надзорните органи и международните организации. Сътрудничеството със съответните специализирани звена на разузнавателните служби се осъществява и доведе до няколко успеха от 2001 г. насам. – Вижте Банков надзор, Европейски, Контрол на парите в брой, Бележка за наблюдение, Бегли пари, Анализ на заплахите, Пране на пари, Хавала, Услуги за парични преводи, Документи за тероризъм. – Вж. Годишен доклад на BaFin за 2003 г., стр. 68 и следващите, Годишен доклад на BaFin за 2005 г., стр. 182 (специални препоръки за платежните операции, както и за куриерите на пари в брой), Месечен доклад на ЕЦБ от февруари 2007 г., стр. 95 и следващите (в контекста на плащанията на мигранти), както и съответния Годишен доклад на BaFin, глава “Задачи на напречните сечения”.

Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/