Обов’язок повідомляти про нестандартні практики

У Німеччині страхові компанії зобов’язані повідомляти Федеральне відомство з фінансового нагляду про порушення у роботі своїх страхових посередників та офісного персоналу. До переліку правопорушень, про які необхідно повідомляти, входять крадіжка, шахрайство, розтрата , присвоєння інкасових коштів, комп’ютерні маніпуляції – особливо відволікання грошей на рахунки страхового посередника – та всі види підзабірних комісій, особливо – фальсифікація заяв; – ухвалення заяв після навмисної дезінформації страхувальника з прийняттям скасування в найближчому майбутньому; – прийом заяв після укладення угоди зі страхувальником про анулювання в найближчому майбутньому; – прийом заяв після того, як посередник погодився взяти на себе виплату премії; і – Прийом заяв, що ґрунтуються лише на намірі страхувальника брати участь у комісійних та брокерських зборах. Необхідно повідомити вже про передбачуваний випадок ; не слід чекати на результати розслідування або остаточної суми збитків. – Див. Depeculation, фінансове майно, фінансове керування, гроші embezzlement, wire fraud, under-tunnelling, conduct risk, embezzlement.

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/