Мониторинг транзакций

В случае с банками, это обычно часть отдела внутреннего аудита или отдела по соблюдению нормативно-правового соответствия и занимается ретроспективным анализом сделок в целом и консультационных услуг (инвестиционное консультирование) в частности. Цель состоит не только в обнаружении аномалий. Опыт показывает, что отчеты также являются ценным источником для обучения персонала. – См. After Action Review, Outliers, Steam Room, Super Review, Sales Pressure. – Ср. Годовой отчет за 2004 год BaFin, стр. 123, Годовой отчет за 2009 год BaFin, стр. 166 f. (разный вес мониторинга сделок в отдельных учреждениях).

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/