アンダーグラウンドバンキング（通常ドイツ語でも、より稀にアンダーグラウンドバンキングシステムとも）

規制当局の用語では、あらゆる種類の銀行および金融サービスを許可なく運営すること（取引全体の正式な紙の痕跡を残さないか、規制対象の金融機関を全く通さずに、資金や価値を場所から場所に移すために使用できるネットワークや仕組みで、ハワラも含まれます）です。例えば、アメリカではメキシコやアジアからの移民はスチームルームから優先的にアプローチされ、ヨーロッパでは亡命者、ゲストワーカー、移民一世など、社会内で民族的に分離された集団に大きく集中しているのである。この闇市場には、あらゆる種類の偽造・変造された書類が出品されることが珍しくなく、特に没収の恐れがあるものは注意が必要です。また、ここでは特にマネーロンダリングの危険性が高い。こうした当たり前のことなのに、地下銀行の顧客ロイヤリティは異常に高いと言われている。- ブラインドプール、ボンハセ、偽造カード、スチームルーム、ドミサイル隠蔽、金融情報部隊、金融エージェント、金融ハゲタカ、秘密のチップ、マネーロンダリング、送金代行、ゲテモノ銀行、ゴールドバリュー、グラッジエフェクト、ファウンデーションスウィンドル、国際ビジネスカンパニーを参照ください。インターネットオファー、ハワラ、買い注文、不正、顧客資本主義、オフショア金融センター、ピアツーピアレンディング、プレースチェック、送金サービス、シャドーバンキング、スキミング、理解力、ビューローデチェンジ、角度ブローカー、利息、二桁。- BaFin Annual Report 2003, p.71, p.73 f., BaFin Annual Report 2004, p.82, BaFin Annual Report 2005, p.185 (phishing), BaFin Annual Report 2007, p.215 (package services in sight of supervision) as well as each BaFin Annual Report, chapter “Cross-sectional tasks”, Financial Stability Report 2012, p.67 ff. (in-depth analysis of shadow banking sector as entire)を参照ください。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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