Підпільна банківська система (також зазвичай німецькою мовою, рідше також підпільна банківська система )

Говорячи нормативною мовою, це надання банківських та фінансових послуг будь-якого роду без дозволу (будь-яка мережа або механізм, який може бути використаний для переказу коштів або цінностей з місця на місце або не залишаючи офіційний паперовий слід всієї операції, або взагалі не проходячи через регульовані фінансові установи, включаючи “хавалу”). Він в основному зосереджений в етнічно сегрегованих групах усередині суспільства, наприклад, іммігранти з Мексики та Азії до США, до яких там звертаються переважно з парних ; або прохачі притулку, заробітчани та іммігранти першого покоління в Європі. Нерідко на цьому чорному ринку пропонуються підроблені та фальсифіковані документи всіх видів, особливо ті, яким загрожує конфіскація. Крім того, тут особливо висока небезпека відмивання грошей. Незважаючи на ці очевидні факти, лояльність клієнтів у підпільному банкінгу вважається надзвичайно високою. – Див. Сліпий басейн, Бонхейс, Фальшива карта, Парова кімната, Приховування місця проживання, Відділ фінансової розвідки, Фінансовий агент, Фінансовий стерв’ятник, Секретне наведення, Відмивання грошей, Агенти з переказу грошей, Банківське гетто, Вартість золота, Ефект образи, Афер Міжнародна комерційна компанія, інтернет-пропозиції, хавала, ордери на купівлю, несанкціоновані, клієнтський капіталізм, офшорні фінансові центри, кредитування peer-to-peer, розміщувати чеки, послуги грошових переказів, тіньовий банкінг, скімінг, зрозумілість, бюро де мен, кутові брокери , Відсоток, двозначний. – Порівн. Річний звіт BaFin 2003, с. 71, с. 73 f., річний звіт BaFin 2004, с. 82, Річний звіт BaFin 2005, с. 185 (фішинг), Річний звіт BaFin 2007, с. 215 (пакетні послуги під прицілом нагляду), а також відповідний Річний звіт BaFin, глава “Міжсекційні завдання”, Звіт про фінансову стабільність 2012, с. 67 ff. (Поглиблений аналіз тіньового банківського сектора загалом).

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/