Политически изложени лица (ПЛП)

Лица, заподозрени във връзка с пране на пари и дейности за борба с тероризма, както и техните семейства и доверени сътрудници. В публикуваните през юни 2013 г. насоки на Специалната група за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) с подробни указания относно задълженията на институциите за комплексна проверка също се посочват характеристики за определяне на статута на PEP на даден клиент. – Вижте ограничаване на стойността на банкнотите, подправяне на адреси, контрол на парите в брой, наблюдателна бележка, укриване на местожителство, пари от наркотици, звено за финансово разузнаване, финансов беглец, регламент за паричните преводи, анализ на уязвимостта, пари, мръсни пари, посредник при парични преводи, кражба на самоличност, сметка, фалшива, разкриване на сметка, замразяване на сметка, задължение за предоставяне на информация за данните на клиента, лондонска система, регистрирани пари, аукцион, вторичен идентификационен номер. – Вж. Годишния доклад на BaFin за 2013 г., стр. 56 е. (Развитие на правото в ЕС).

Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/