Συναλλαγές μέσω του παραθύρου (ΗΠΑ

over the counter- επίσης εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές): Η πώληση και αγορά συναλλάγματος, πολύτιμων μετάλλων, τίτλων και άλλων περιουσιακών στοιχείων από μια τράπεζα over the counter: on the board = στο τραπέζι. Αυτό εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλές σε ορισμένους πελάτες σήμερα λόγω της ανωνυμίας της συναλλαγής. Ωστόσο, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής (φοροαποφυγή), οι συναλλαγές μέσω τραπεζών υπόκεινται σε περιοριστικούς όρους από τις εποπτικές αρχές πολλών χωρών. Ως αποτέλεσμα, η υποχρέωση ελέγχου της ταυτότητας (ευθύνη επαλήθευσης της ταυτότητας) έχει γίνει κοινή πρακτική για τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, επίσης βάσει εσωτερικών τραπεζικών οδηγιών. – Βλέπε απαίτηση πιστοποίησης ταυτότητας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υποχρέωση ελέγχου ταυτότητας, λογαριασμός, ανώνυμος, γνωστοποίηση λογαριασμού, δέσμευση λογαριασμού, λογαριασμός, ανώνυμος, δεδομένα πελατών Υποχρέωση ενημέρωσης, αγορά, τρίτος, εξωχρηματιστηριακή διαπραγμάτευση, διορισμένος, τεμάχια, αποτελεσματική, δεύτερη δήλωση.

Προσοχή: Η οικονομική εγκυκλοπαίδεια προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς χωρίς ρητή συγκατάθεση!
Καθηγητής Πανεπιστημίου Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Καθηγητής Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/