Traitement des espèces (cash handling business)

Prestataires de services qui, pour le compte d’autres personnes, principalement des banques, des chaînes de magasins – CH : grossistes ; trade chains – et de grands organisateurs (event organisers), se chargent de compter et de trier les pièces de monnaie et le papier-monnaie, éliminent généralement à cette occasion également les pièces endommagées et falsifiées et déposent ensuite sur un compte du donneur d’ordre. – Depuis 1998, les entreprises de ce type ont besoin d’une autorisation en Allemagne et sont donc surveillées par l’Office fédéral de surveillance des services financiers. L’autorité a fait l’objet de reproches après les agissements frauduleux de deux sociétés de transport de fonds en 2006, car les entreprises concernées ont été actives sur le marché pendant des années sans avoir reçu l’autorisation nécessaire. – Voir analyse d’activité, externalisation, circuit de l’argent liquide, gestion de l’argent liquide, downsizing, délai d’encaissement, opération de transfert financier, sac d’argent, retrait d’argent, opération d’encaissement, délai exclusif, rollgeld, registre des établissements de paiement. – Cf. Deutsche Bundesbank de janvier 2011, p. 24 et suivantes (cadre juridique et tâches des entreprises privées en ce qui concerne la gestion des billets de banque).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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