SWAP（Securities Watch Application）：欧州の証券取引所における市場監視のための自動化された手続き

数理統計学的なモデルに基づいて、証券取引における特定の数量、特にインサイダー取引を示す指標を継続的に算出しています。- システムの成功については、矛盾するような記述があります。不誠実な役員が海外に会社を設立してノミニーとして活動することは避けられないと思われ、法的な対処が難しいか不可能である。- 異常値、監視リスト、虚偽申告、取引監視室、ノミニー、シナリオ、例外、取引報告書を参照。- BaFin Annual Report 2003, p. 180 f., BaFin Annual Report 2009, p. 178 f. (suspicious transaction reports) BaFin Annual Report 2012, p. 175 ff. (BaFin resolutely pursues market manipulation; individual cases) as well as each BaFin Annual Report, chapter “Supervision of securities trading and investment business”.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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