Sistema di Londra (sistema di Londra). In relazione al riciclaggio di denaro, le banche non decidono autonomamente come trattare i casi sospetti, ma segnalano i sospetti alle autorità. In questo modo, la banca non corre il rischio di essere ritenuta responsabile. – D’altra parte, è stato dimostrato che le autorità sono sovraccaricate dall’abbondanza di segnalazioni e che i casi sospetti segnalati vengono quindi indagati solo in modo insufficiente. Si ritiene pertanto più appropriato assegnare l’individuazione del riciclaggio di denaro alla legge della singola banca (da parte della vigilanza). – Cfr. Nota di osservazione, Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di denaro, analisi delle minacce, denaro, sporco, intermediario di trasferimento di denaro, conto, falso, divulgazione del conto, congelamento del conto, obbligo di informazione sui dati del cliente, centri finanziari offshore, outsourcing, banca clandestina.

In relazione al riciclaggio di denaro, le banche non decidono autonomamente come trattare i casi sospetti, ma segnalano i sospetti alle autorità. In questo modo, la banca non corre il rischio di essere ritenuta responsabile. – D’altra parte, è stato dimostrato che le autorità sono sovraccaricate dall’abbondanza di segnalazioni e che i casi sospetti segnalati vengono quindi indagati solo in modo insufficiente. Si ritiene pertanto più appropriato assegnare l’individuazione del riciclaggio di denaro alla legge della singola banca (da parte della vigilanza). – Cfr. Nota di osservazione, Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di denaro, analisi delle minacce, denaro, sporco, intermediario di trasferimento di denaro, conto, falso, divulgazione del conto, congelamento del conto, obbligo di informazione sui dati del cliente, centri finanziari offshore, outsourcing, banca clandestina.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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