Règles adoptées par les Nations unies ou l’UE concernant les comptes des personnes et entités (“target subjects”) soupçonnées de terrorisme (restrictions on free access by designated entities to any funds and economic resources owned or controlled by physical or legal entities. L’UE a établi une base de données de toutes les personnes, groupes, entités juridiques, organismes, etc. soumis aux sanctions financières de l’UE). – Voir note d’observation, compte fixe, groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, embargo financier, blanchiment d’argent, financement du terrorisme. – Voir le rapport annuel 2003 de la Deutsche Bundesbank, p. 168 et suivantes, le rapport annuel 2004 du BaFin, p. 39, le rapport annuel 2009 du BaFin, p. 234 et suivantes (examen des dispositions prises en Allemagne) ainsi que le rapport annuel respectif du BaFin, chapitre “Tâches transversales”.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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