Pengungkapan Akun dan Pengungkapan Akun (penemuan akun)

Sejak 1 April 2003, setiap lembaga kredit di Jerman diwajibkan berdasarkan § 24c dari Undang-Undang Perbankan Jerman (KWG) untuk menyimpan file terbaru dari semua rekening dan deposito yang disimpan di Jerman – termasuk nama, tanggal lahir pemegang dan setiap orang yang berwenang untuk membuangnya – dan untuk memberikan informasi yang relevan kepada otoritas pengawas atas permintaan. – Pihak berwenang juga diizinkan untuk mengambil data rekening selama prosedur pengambilan rekening; putusan Mahkamah Konstitusi Federal pada bulan Juli 2007 menegaskan konstitusionalitas pengambilan oleh pihak berwenang. – Informasi tentang rekening warga negara Jerman di luar negeri juga diperoleh berdasarkan kasus per kasus oleh dinas rahasia Jerman (Bundesnachrichtendienst; Dinas Intelijen Federal), dengan mengabaikan masalah konstitusional dan dengan tepuk tangan yang luas dari masyarakat luas, seperti yang terbukti pada bulan Februari 2007 sehubungan dengan Kerajaan Lichtenstein. – Lihat Address Spoofing, Persyaratan Autentikasi, Informasi Bank, Kerahasiaan Bank, Kontrol Uang Tunai, Catatan Pengamatan, Uang Pelarian, Pencucian Uang, Hawala, Pencurian Identitas, Persyaratan Verifikasi Identitas, Pemblokiran Rekening, Rekening, Palsu, Persyaratan Informasi Data Nasabah, Nominee, Straw Man, Status Aset, Kerahasiaan, Pialang Sudut, Ordonansi Transaksi Pembayaran, Kartu Identitas Kedua. – Cf. Laporan Tahunan 2003 dari BaFin, hal. 71 f., Laporan Tahunan BaFin 2004, hal. 81, hal. 87 (tentang § 24c KWG), Laporan Tahunan BaFin 2005, hal. 186 (jumlah dan klien pengambilan rekening), hal. 187 (sejak 1 April 2005 juga pengungkapan untuk tujuan otoritas keuangan), Laporan Tahunan BaFin 2007, hal. 216 (prosedur investigasi), Laporan Tahunan BaFin 2009, hal. 237 et seq. (keberhasilan prosedur pengambilan rekening juga dalam memerangi kejahatan) Laporan Tahunan BaFin 2012, hlm. 221 (BaFin memeriksa kualitas tindakan untuk mengidentifikasi nasabah bank di lembaga-lembaga di lokasi; kualitas data sebagian tidak dapat dipertanggungjawabkan) serta Laporan Tahunan BaFin masing-masing, bab “Tugas lintas bagian”.

Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/