Noteikumi par naudas līdzekļu pārskaitījumiem; oficiāli noteikumi par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju par maksātāju

ES 2007. gada sākumā izdeva regulas par informācijas atklāšanas pienākumiem, kas uzlikti visām maksājumu darījumos iesaistītajām pusēm. Regulas mērķis ir novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. – Sk. naudas pārvedumu starpnieki, inkaso aģentūras, paralēlās bankas. – Sk. BaFin 2009. gada pārskatu, 236.f. lpp. (trīs Eiropas uzraudzības iestāžu CEBS, CEIPOS un CSR apvienotā darba grupa publicē piemērošanas piezīmes; draudu analīzes; trešo pušu līdzvērtības saraksts), kā arī attiecīgos BaFin gada pārskatus, nodaļu “Šķērsgriezuma uzdevumi”), 2012. gada finanšu stabilitātes ziņojumu, 78. lpp. (statistikas datu trūkums par operācijām paralēlajā banku sektorā).

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/