Monitorizare (folosit și în germană, dar cu sensuri diferite)

În general, pe piața financiară, monitorizarea planificată și direcționată a unei tranzacții (acțiunea de supraveghere minuțioasă a unei tranzacții). – În special, toate măsurile de detectare a fluxurilor de plăți și a tranzacțiilor financiare ilegale, inclusiv în cazul operațiunilor de plată în masă, prin utilizarea unor mijloace tehnice adecvate. În conformitate cu articolul 25a din Legea bancară germană, această monitorizare a operațiunilor de plată este obligatorie pentru furnizorii de servicii financiare din Germania. – A se vedea lista de supraveghere, declarație falsă, verificarea conturilor, trasabilitate. – A se vedea Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din octombrie 2002, p. 28 și următoarele, Raportul anual 2004 al BaFin, p. 81 (orientări de punere în aplicare), Raportul anual 2009 al BaFin, p. 236 (raportare în temeiul Regulamentului UE privind transferul de bani), precum și Raportul anual respectiv al BaFin, capitolul “Sarcini transversale”.

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/