Konto, falsk (forkert konto)

En konto, der er åbnet i en bank ved at fremlægge falske eller forfalskede dokumenter. – Det er ikke ualmindeligt, at sådanne konti oprettes i navne på faktisk levende personer uden deres viden. De bruges hovedsagelig til hvidvaskning af penge eller andre kriminelle aktiviteter. Erfaringen viser, at sådanne konti hurtigt slettes igen, i mange tilfælde efter at de ulovlige transaktioner er afsluttet. – I forbindelse med skattemyndighedernes indsamling af data i hele Europa og den offentlige jagt på skatteunddragere steg antallet af falske konti også i Tyskland. I begyndelsen af 2013 anslog insidere (personer, der har særlig viden og/eller adgang til fortrolige oplysninger i bank- eller straffesager), at tallet var på fem procent. Der gives råd og udveksles erfaringer i internetfora. – Se adresseforfalskning, autentificeringskrav, bankoplysninger, Financial Action Task Force on Money Laundering, penge, beskidte, identitetstyveri, kontooplysning, kontofritagelse, nominee, betalingstransaktionsbekendtgørelse, andet identitetskort.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/